Cumplimiento normativo y Compliance Officer

Administración y oficinas Teleformación

La nueva reforma del Código Penal exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo.

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Fórmate para desarrollar e implantar con éxito un Plan de Compliance en una organización.

online práctico con masterclass en directo

Duración

120 horas
online

Prácticas

profesionales en
asociaciones

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Te formamos para conocer a fondo el entorno del compliance dentro de la empresa, adquiriendo las diferentes técnicas y conocimientos que te ayudarán a desempeñar esta función con éxito.

Lo que aprenderás...

  • Desarrollar un Plan de Compliance adaptado a cada empresa.
  • Saber integrar a la dirección y resto de la plantilla.
  • Identificar y mitigar los principales riesgos.
  • Evitar fugas de información y prevenir el blanqueo de capitales.
  • Conocer las particularidades de las empresas Globales (FCA).
  • Conocer las principales Normas Internacionales sobre Compliance.

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Contenidos del curso

Te mostramos un resumen del programa del curso. Si quieres ampliar información o personalizarlo contacta con nosotros.

Contacta con nosotros

1 | Marco legislativo penal

2 | Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas

3 | Delitos imputables a las personas jurídicas

4 | Introducción al Compliance

5 | Corporate Compliance

6 | La figura del Compliance Officer

7 | Localización de deficiencias

8 | Comunicación con la alta dirección

9 | Compliance Officer Program

10 | Evaluación de riesgos

11 | Controles de riesgos

12 | Controles internos en la empresa

13 | Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

14 | ISO 19600

15 | Auditoría en un programa Compliance


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