Prevención del blanqueo de capitales

Gestión fiscal, laboral y contable Teleformación

Desarrolla las competencias básicas para prevenir el blanqueo de capitales. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, Reglamento que establecen obligaciones a sujetos para la prevención del BLAC-FT.

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Lo que aprenderás...

  • Adecuarse a los procedimientos y órganos de control de la nueva ley.
  • Conocer las herramientas de investigación y seguimiento.
  • Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación.
  • Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales.
  • Conocer las diferentes infracciones y sanciones aplicables según ley.

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Equipo académico

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Contenidos del curso

Te mostramos un resumen del programa del curso. Si quieres ampliar información o personalizarlo contacta con nosotros.

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Módulo 1 | Blanqueo de capitales

Módulo 2 | Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados.

Módulo 3 | Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión.

Módulo 4 | Medidas preventivas del blanqueo de capitales (I)

Módulo 5 | Medidas preventivas del blanqueo de capitales (II)

Módulo 6 | Profesionales jurídicos como sujetos obligados

Módulo 7 | El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones.